كشفت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الهجرة غير الشرعية، بعدما حاول إخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
شركات وسيارات لإبعاد الشبهات
وأظهرت التحريات أن المتهم لجأ إلى تأسيس شركات وشراء سيارات ضمن محاولاته لإخفاء المصدر غير المشروع لأمواله وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 20 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
- تتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية ورصد مصادر أموالهم
- فحص نشاط أحد العناصر الجنائية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله