كشفت تحريات وزارة الداخلية تورط 4 أشخاص في غسل أموال تقدر بنحو 50 مليون جنيه متحصلة من أنشطة إجرامية مرتبطة بالمراهنات والمضاربة في العملات المشفرة.
أساليب إخفاء الأموال
وأوضحت المعلومات التي جمعها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية واستثمارية مشروعة.
- تأسيس شركات
- شراء عقارات
- شراء سيارات
- شراء دراجات نارية
وذكرت التحريات أن تلك الممتلكات جرى استخدامها لإدخال الأموال في صورة أصول يصعب ربطها بمصدرها الأصلي بينما استمرت أجهزة الوزارة في تتبع الثروات وحصر الأصول المرتبطة بالنشاط غير المشروع.
وقدرت الجهات المعنية قيمة وقائع غسل الأموال بنحو 50 مليون جنيه قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر الأربعة ضمن جهود ملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع.