ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عنصر إجرامي لاتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة عبر شراء العقارات وإخفاء مصدرها.
تفاصيل الضبط
وجاءت الإجراءات في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ورصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
ووفقًا للمعلومات اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العنصر الجنائي على خلفية تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.
- إخفاء المصدر غير المشروع للأموال
- إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة
- شراء العقارات كوسيلة لإضفاء صبغة شرعية على الأموال
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لتجفيف منابع التمويل غير المشروع وتتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
