كشفت التحريات عن غسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، عبر تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها كأنها مشروعة.
أموال من نشاط غير مشروع
وباشرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، فحص نشاط أحد الأشخاص المتهمين بتحصيل أموال من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
تأسيس شركات وشراء مركبات
وأظهرت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطه، من خلال توظيفها في تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية، في محاولة لإضفاء الصفة المشروعة عليها وإبعاد الشبهات عن مصدرها.
10 ملايين جنيه تحت الفحص
وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 10 ملايين جنيه، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم لاستكمال التحقيقات بشأن الواقعة.
