كشفت أجهزة الأمن عن تحركات 4 متهمين يشتبه في غسلهم 150 مليون جنيه متحصلة من الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية عبر تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية.
بداية القضية
بدأت خيوط الواقعة من نشاط إجرامي في الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية لعدد من الشركات ثم جرى تتبع عائداته بعد محاولات إخفاء مصدرها الحقيقي.
طرق إخفاء الأموال
- تأسيس شركات
- شراء وحدات سكنية وعقارات
- اقتناء سيارات
- اقتناء دراجات نارية
وأوضحت التحريات أن هذه التحركات استهدفت إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة بينما كانت في الأصل حصيلة نشاط غير قانوني.
الإجراءات الأمنية
وبعد استكمال الفحص اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الأشخاص الأربعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
