كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عن محاولة عنصر جنائي مقيم بمحافظة القاهرة غسل أموال قدرت بنحو 80 مليون جنيه جرى الحصول عليها من الاتجار في المواد المخدرة.
عقارات وسيارات وأنشطة تجارية
وأوضحت المعلومات أن المتهم سعى إلى إظهار تلك الأموال في صورة ثروة مشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بهدف إبعادها عن دائرة الشبهات وإضفاء صفة قانونية على عائداتها.
- المصدر غير المشروع تجارة المواد المخدرة
- وسائل الإخفاء عقارات وسيارات وأنشطة تجارية
- القيمة المالية المقدرة 80 مليون جنيه
وانتهت الجهود الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم ضمن ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ممتلكات العناصر الإجرامية والكشف عن مصادرها الحقيقية.