أمرت النيابة العامة بإحالة عامل إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بدائرة قسم شرطة المعادي.
تفاصيل أمر الإحالة
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ع ع تعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والجهات المرخص لها قانونا بالتعامل فيه بأن اتخذ من الاتجار بالعملات الأجنبية نشاطا له فباشر عمليات بيع وشراء خارج القنوات المصرفية المعتمدة بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي بقصد تحقيق أرباح ومكاسب مادية.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم باشر نشاطه الإجرامي من خلال تداول العملات الأجنبية وبيعها وشرائها خارج الإطار القانوني المقرر للتعامل فيها مستهدفا الاستفادة من فروق أسعار الصرف وتحقيق عائد مادي من تلك العمليات.
- حيازة مبالغ مالية من العملات الأجنبية المتنوعة
- شملت المضبوطات الدولار الأمريكي واليورو
- بلغت القيمة 10 الاف
- ثبت ارتباط العملات بنشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية
وشهد مجري التحريات بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بمزاولة نشاط الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية من خلال التعامل في العملات الأجنبية بيعا وشراء بعيدا عن البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها قانونا بقصد تحقيق أرباح ومكاسب مادية.
وأضاف أن التحريات أسفرت عن حيازة المتهم مبالغ مالية من العملات الأجنبية المتنوعة وأن تلك المبالغ ترتبط بنشاطه في التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية المعتمدة.
